La complejidad de los delitos económicos y el avance de la criminalidad organizada requieren de expertos con una formación adecuada para una eficiente investigación, con el objeto de combatirlos de manera eficaz. Por este motivo, con el objetivo de formar investigadores profesionales de fraudes, es menester la elaboración de un programa académico destinado a actores públicos y privados vinculados a la investigación de hechos de fraude, el cual debería contar con una instancia pedagógica basada en conocimientos teóricos y su aplicación a situaciones concretas y con una instancia clínica fundada en la resolución de casos prácticos.
En este marco, se llevará a cabo el Curso sobre Investigación de Fraudes, que tratará las cuestiones más sobresalientes en lo relativo a la investigación de fraudes y contará con disertantes de primer nivel.
Paneles de las Jornadas:
• Investigación Periodística
• Delitos contra el Patrimonio Cultural
• Fraude en la Empresa
• Delitos complejos – La prueba en el juicio oral
• Fraude y tecnologías
• Pericias Contables
• Cómo interpretar el Presupuesto Nacional
• Recuperación de Activos – Protección de Testigos
• Fraudes contra el Estado, investigación y prevención
Expositores:
Entre los disertantes, se encuentran las figuras más destacadas de nuestro ámbito:
• Daniel Rafecas – Juez del Fuero Criminal y Correccional Federal
• Ricardo Nissen – ex Inspector General de Justicia
• Daniel Santoro – Editor de la Sección Política del Diario Clarín
• Federico Delgado – Fiscal de Instrucción del Fuero Criminal y Correccional Federal
• Hugo Wortman Jofré – titular del Estudio Wortman Jofré & Isola- abogados, fundado por Luis Moreno Ocampo
• Pablo Lanusse- ex Fiscal Federal Adjunto ante el Fuero Criminal y Correccional Federal, ex Fiscal del Crimen ante los juzgados Nacionales del fuero en lo Criminal de Instrucción. Fue interventor Federal en la Provincia de Santiago del Estero
• Héctor Ruiz Nuñez – Periodista de Investigación
• Pablo Gasipi – Abogado especialista en Delitos contra el Patrimonio Cultural, Fiscal ante la Cámara Federal
• Marcelo El Haibe- Interpol Argentina, sección Centro Nacional de Protección del Patrimonio Cultural
• Oscar Amirante – Fiscal de Instrucción del Fuero Criminal y Correccional Federal
• Gustavo Presman – Ingeniero, Perito Judicial en Informática
• Eduardo Blanco Alvarez – Contador Auditor, Fiscalía de Investigaciones Administrativas
• Néstor Baragli – Subdirector de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción
• Ernesto Rizzi – Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal
• Roberto Tolosa – Licenciado en Economía- Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía a cargo del Presupuesto de las Fuerzas Armadas
• Luis Rajuán – Licenciado en Economía- Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía a cargo del Presupuesto de los Fideicomisos
• Quintino Dell´ Elce – Ex perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En este marco, se llevará a cabo el Curso sobre Investigación de Fraudes, que tratará las cuestiones más sobresalientes en lo relativo a la investigación de fraudes y contará con disertantes de primer nivel.
Paneles de las Jornadas:
• Investigación Periodística
• Delitos contra el Patrimonio Cultural
• Fraude en la Empresa
• Delitos complejos – La prueba en el juicio oral
• Fraude y tecnologías
• Pericias Contables
• Cómo interpretar el Presupuesto Nacional
• Recuperación de Activos – Protección de Testigos
• Fraudes contra el Estado, investigación y prevención
Expositores:
Entre los disertantes, se encuentran las figuras más destacadas de nuestro ámbito:
• Daniel Rafecas – Juez del Fuero Criminal y Correccional Federal
• Ricardo Nissen – ex Inspector General de Justicia
• Daniel Santoro – Editor de la Sección Política del Diario Clarín
• Federico Delgado – Fiscal de Instrucción del Fuero Criminal y Correccional Federal
• Hugo Wortman Jofré – titular del Estudio Wortman Jofré & Isola- abogados, fundado por Luis Moreno Ocampo
• Pablo Lanusse- ex Fiscal Federal Adjunto ante el Fuero Criminal y Correccional Federal, ex Fiscal del Crimen ante los juzgados Nacionales del fuero en lo Criminal de Instrucción. Fue interventor Federal en la Provincia de Santiago del Estero
• Héctor Ruiz Nuñez – Periodista de Investigación
• Pablo Gasipi – Abogado especialista en Delitos contra el Patrimonio Cultural, Fiscal ante la Cámara Federal
• Marcelo El Haibe- Interpol Argentina, sección Centro Nacional de Protección del Patrimonio Cultural
• Oscar Amirante – Fiscal de Instrucción del Fuero Criminal y Correccional Federal
• Gustavo Presman – Ingeniero, Perito Judicial en Informática
• Eduardo Blanco Alvarez – Contador Auditor, Fiscalía de Investigaciones Administrativas
• Néstor Baragli – Subdirector de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción
• Ernesto Rizzi – Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal
• Roberto Tolosa – Licenciado en Economía- Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía a cargo del Presupuesto de las Fuerzas Armadas
• Luis Rajuán – Licenciado en Economía- Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía a cargo del Presupuesto de los Fideicomisos
• Quintino Dell´ Elce – Ex perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación