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Posted in Sin categoría on ago 15th, 2012
Los últimos días pudimos ver dos noticias importantes en el ámbito de la Unidad de Información Financiera. Una norma. La UIF emitió la resolución 140/12, que busca combatir las maniobras de lavado de dinero en el campo de compleja figura jurídica: los fideicomisos. Quienes figuran como sujetos obligados son “las personas físicas o jurídicas [...]
Posted in Sin categoría on jul 10th, 2012
Publicado por CIPCE. Compartimos con ustedes esta noticia publicada recientemente por el Wall Street Journal, evidenciando la importancia del sistema bancario como vía fundamental para lavar activos de origen ilícito. El FBI vincula cuentas bancarias en Bank of America a narcos mexicanos. Un cartel mexicano de tráfico de cocaína utilizó cuentas de Bank of [...]
Posted in Sin categoría on feb 22nd, 2012
Hace unos días comentamos en este blog sobre la nueva comisión de gobernabilidad dela FIFA, integrada por dos argentinos, destinada a evitar o terminar con los escándalos de corrupción que se vienen protagonizando en la Federación. Esta vez, tenemos noticias para el fútbol nacional. La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la resolución 32/2012 en [...]
Posted in Uncategorized on sep 20th, 2011
La semana pasada en ACIJ tuvimos la oportunidad de compartir un enriquecedor intercambio de ideas y experiencias con Monty Raphael, abogado inglés especializado en la lucha contra el crimen económico, la corrupción y el recupero de activos de origen ilícito. A lo largo de su carrera, la que ha desarrollado desde un reconocido estudio jurídico [...]
Posted in Uncategorized on sep 20th, 2011
La semana pasada en ACIJ tuvimos la oportunidad de compartir un enriquecedor intercambio de ideas y experiencias con Monty Raphael, abogado inglés especializado en la lucha contra el crimen económico, la corrupción y el recupero de activos de origen ilícito. A lo largo de su carrera, la que ha desarrollado desde un reconocido estudio jurídico [...]
Posted in Uncategorized on abr 26th, 2011
La cámara de diputados se apresta a aprobar una ley antilavado. Como lo venimos diciendo, los incentivos radican en la presión internacional ejercida por el GAFI y el temor a que el país sea incluido en la lista de los estados que amparan el dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y la evasión impositiva. Si [...]
Posted in Uncategorized on abr 14th, 2011
En varios medios de comunicación se habla de un supuesto acuerdo que existiría en la Cámara de Diputados, para avanzar con la sanción de la ley anti-lavado. Este acuerdo se debería al inminente examen realizado a nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional. La ley serviría para cumplir algunos de los requisitos exigidos [...]
Posted in Uncategorized on mar 22nd, 2011
El año pasado, un grupo no menor de ONG`s especializadas en políticas anticorrupción y transparencia elaboramos una carta para los diputados, a fin de respaldar el proyecto D-1331-2009 y destacar sus bondades. Desde este blog denunciamos la aparente falta de voluntad en orden a sacar este proyecto a flote, preguntándonos porqué un proyecto que en [...]
Posted in Uncategorized on feb 7th, 2011
Ya habíamos hablado de la resolución que sacó la UIF (Unidad de Información Financiera) sobre personas expuestas políticamente. Para continuar con los avances, el último día de enero fue publicada en el boletín oficial la resolución 30/2011, titulada Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Medidas y procedimientos de prevención. Mediante esta nueva resolución, la [...]
